廣西兩名“00后”以“代買黃金”的方式，用涉詐資金在香港購買大量黃金套現(xiàn)“洗錢”，最終身陷囹圄。2月7日，陜西榆林市公安局通報了這起涉詐“洗錢”案件。
通報稱，冬春社會治安整治專項行動開展以來，陜西榆林市榆陽區(qū)公安局反詐中心在深挖一起“冒充公司老板”的電信網(wǎng)絡詐騙案件中，抓獲兩名涉嫌為電信網(wǎng)絡詐騙“跑分”人員。
2023年12月4日，某公司財務人員小馮來到榆陽公安反詐中心報案，有人冒充公司老板，誘騙小馮向指定銀行賬戶轉賬500余萬元。接到警情后，反詐民警立即分析研判，得知涉詐資金在香港某珠寶店進行了大額消費，用于購買大量黃金。民警隨即深入調查，鎖定兩名犯罪嫌疑人。
2024年1月9日，反詐民警遠赴廣西馬山縣，抓獲犯罪嫌疑人農某。據(jù)農某交代，其本人系國外某大學大三學生，10月份回國后無意間在微信群“HK（買）群”內，看到陌生網(wǎng)友“聰先生”發(fā)的消息?！奥斚壬甭暦Q，在香港每天購買50克黃金帶回深圳，一次可以賺500元至1000元不等。農某當即添加了“聰先生”的微信，并在香港與“聰先生”見面。在明知“代買”資金為違法所得的情況下，農某按照“聰先生”的指示三次前往香港購買黃金，并運往深圳交給指定人員，從中非法牟利。
經(jīng)核實，農某使用“聰先生”提供的涉詐銀行卡共購買黃金1000余克、照相機數(shù)十部，轉移涉詐資金300余萬元，獲利3萬余元。
2023年11月，農某指使同鄉(xiāng)覃某自廣西竄至香港，與其一同從事“黃金洗錢”違法犯罪活動。覃某在明知“代買”期間使用的是涉詐銀行卡的情況下，在指定珠寶店內購買80余萬元黃金，獲利1萬余元。
1月13日，反詐中心民警在廣西南寧一出租屋內將犯罪嫌疑人覃某抓獲。
目前，兩名犯罪嫌疑人已被公安榆陽分局依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
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